警方表示，借款人使用华夏普惠APP申请贷款所获取的资金均属涉案资金，所涉借款人应依法履行还款义务请上述平台借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的退款账户未及时还款的，公安机关将依法予以追缴通报表示，公安机关将全面收集犯罪证据，全力推进案件侦办追赃挽损资金核查等工作，最大限度保护投资人；一个月前，微贷网宣布在6月30日前退出P2P行业7月4日深夜，良性出口没有如期而至，却是警方立案通知有业内人士猜测，“现金流断了，可能是压垮微贷网从良性退出到不吸收被立案的最后一根稻草” 微贷网9年运营累计贷款余额近3000亿元以“互联网汽车金融”模式为外界所知曾是杭州早期最大的网贷平台，以车贷。

深圳P2P公司逾期曝光案件是指一些深圳的P2P网络借贷平台未能按时还款或根本无法还款，并被曝光的事件以下是关于该案件的详细解答一案件发生的原因 管理不善与运营不规范部分P2P公司因内部管理不善，运营流程不规范，导致资金链出现问题，无法按时偿还投资者的本金和利息非法集资一些P2P平台打着借贷；通过与最熟悉借款人信用能力的当地第三方机构合作，将1020模式固有的风险部分转嫁，平台为第三方机构输出资金及国际化的风险控制体系等专业资源相关问答你觉得深圳哪些P2P平台能通过备案谢邀暂且不讨论哪家，通过备案不是以体量大作为衡量标准，体量大风险大资金压力也大，几乎9999%的平台都；杭州微贷P2P平台因涉嫌不合法吸收公众存款被立案侦查，以下是关键信息平台基本情况平台名称微贷杭州金融信息服务有限公司“微贷”平台主营业务汽车典当贷款注册资本128亿元法定代表人姚宏上市时间2018年11月在纽交所上市，股票代码WEI立案侦查情况立案原因杭州市公安；近日，深圳南山公安分区正式对外公布，这家涉及金额超过千亿的P2P平台小牛资本集团因为涉嫌非法集资，已经被立案调查了从深圳公安公布的消息来看，目前警方对公司的犯罪嫌疑人已经采取强制措施，并且掌握了公司全部公司的数据，如果投资人想了解案件的进展，可以直接与深圳南山区公安局联系，目前该案件还在调查；公安机关办案决心最大力度追赃挽损，畅通报案渠道 P2P网贷平台等涉众型经济犯罪追赃挽损难度大，涉案平台在“爆雷”之初，往往是投资人情绪最激动的高风险阶段，广东省公安机关着眼信息公开，畅通多条接报案渠道，保证群众反映诉求有道 “对于重点案件，公安机关定期召开了案情通报会，着重回复投资人最为关心的问题，并在微。

追缴回17亿元，追回的比例为47%重点说明 P2P立案后，成功拿回钱的情况取决于多种因素，包括立案的及时性警方介入调查的速度和力度平台涉及的资金规模和复杂性等 因此，虽然存在成功追回欠款的案例，但并不能保证每个P2P立案案件都能完全或大部分追回投资人的损失 投资人在面对P2P平台问题时。

近年来，多地法院对相关案件进行了严厉判决，如红岭创投的案件中，主要负责人被判处无期徒刑，这彰显了对金融犯罪的零容忍态度红岭创投的创始人周世平，曾试图通过三年清盘计划应对问题，但最终未能避免法律的制裁红岭的衰落与P2P行业的起伏紧密相连2015年，行业迎来高峰，但随后的监管收紧和平台风险暴露；小鸡理财案件在2019年11月28日被警方立案侦查，与同年证大财富的立案时间相似，来得突然立案前平台发布提现规则公告，从T+0变更为T+1，没有明显预兆小鸡理财在平台被立案前半年曾发布喜讯，称在中国互联网金融协会的互金协会通报中，作为122家P2P信披明细之一，信披最齐全，排列在第28位立案后；震惊金融界北京P2P巨头金蛋理财百乘集团房互网黑幕揭开，17名涉案人员被判刑 在河南省武陟县人民法院的一堂公开宣判中，10月15日，一场涉及金融犯罪的恶势力团伙案件落下了帷幕贾某等17名被告人因涉嫌“套路贷”罪名，分别被判处3年至19年不等的有期徒刑，犯罪行为令人震惊，涉案金额高达12亿。

武汉互金平台涉嫌诈骗，创始人已被刑事拘留一家名为京金联网络服务有限公司的P2P网贷平台，曾以王宝强新电影大闹天竺的影视众筹为名，吸引投资者投资其理财产品“娱乐宝一号”然而，今年7月，该产品无法兑付本息，被武汉市公安局武昌区分局以非法吸收公众存款罪立案侦查投资客被骗后，一度在王宝强等；相关涉案资产已被查封，按照兑付流程，清点资产统计报案人信息进行资产拍卖后兑付此前也有平台控制人出售个人资产收购公众出资人债权，进行追债戴志康关联几十家企业，个人持股多家公司，涉及房产艺术品等个人资产多家公司已撇清与戴志康及证大集团的关系证大集团的P2P平台捞财宝的待收余额为33；非法吸金23亿的盛融在线P2P平台负责人刘志军，因涉及非法吸收公众存款罪，被判处九年三个月的有期徒刑，并处以50万元的罚款这起案件的判罚体现了法律对非法金融活动的严惩相较于其他案例，如美贷网P2P非法吸存案，被告人最终被判7年有期徒刑，可以看出，刘志军案件的判罚更为严厉案件的详细情况如；敦促兑付警方密切关注相关兑付计划执行情况，并敦促恒富金融集团加强与投资人沟通，尽快履行兑付责任公司背景恒富金融集团曾多次被曝出账户被冻结资金流动困难等问题，且其高管人员涉及多起执行案件，公司被列为失信被执行人旗下P2P平台问题恒富金融集团旗下的P2P平台恒富在线已暂停发标，存在。

此案的核心问题在于虚构融资方和自融资金的行为刘志军控制的盛融在线在2010年成立，此前是广州最早成立规模最大的P2P平台然而，由于承诺20%的高息回报和自融资金的行为，导致投资者恐慌，平台流动性出现问题，最终导致了非法吸存的罪名在案件的判决中，刘志军被判处九年刑期，而另一名嫌疑人则被；目前，法院对“晋商贷”案件在案扣押冻结的大部分财产已完成甄别核验评估工作，正陆续进入处置变阶段，其他财产的处置工作也在有序推进晋商贷，作为山西最大的P2P网贷平台，由山西新晋商电子商务股份有限公司运营，法定代表人郝晓海持有90%股权，上线于2012年8月，曾是山西第一网贷平台，吸金能力惊。